河钢股份：四届一次董事会决议公告2019-07-24

						证券代码：000709           股票简称：河钢股份         公告编号：2019-053




                             河钢股份有限公司
                         四届一次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    河钢股份有限公司四届一次董事会 2019 年 7 月 23 日以通讯方式召开。本次
会议通知于 7 月 19 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董
事 11 人，实际参与表决董事 11 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举于勇为公司董
事长，选举彭兆丰为副董事长。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王兰玉
为公司总经理、李卜海为董事会秘书。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

    3、 审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任赵瑞
祥、张小帅为公司副总经理，常广申为财务负责人。表决结果为：同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    4、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁柯英为公司
证券事务代表。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、 审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》。同意聘任于勇、
彭兆丰、苍大强为战略委员会委员，于勇为主任委员；聘任马莉、高栋章、张玉
柱、王兰玉、胡志刚为审计委员会委员，马莉为主任委员；聘任张玉柱、高栋章、
于勇为提名委员会委员，张玉柱为主任委员；聘任高栋章、苍大强、王新东、刘

                                     1
贞锁为薪酬与考核委员会委员，高栋章为主任委员。表决结果为：同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    以上人员简历附后。

    公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，全文详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届一次董事会决议。

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                                  河钢股份有限公司董事会
                                                       2019 年 7 月 24 日


    简历：

    于勇，男，汉族，1963 年 10 月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。
历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限
责任公司董事长、总经理、党委副书记，河钢集团总经理、副董事长、党委副书
记，河钢股份总经理。现任河钢集团董事长、党委书记。于勇持有公司股票 1,908
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在
关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    彭兆丰，男，汉族，1959 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，
正高级工程师。历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书
记、董事长、党委书记，邯宝公司总经理。现任河钢集团总经理、副董事长、党
委常委。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

                                   2
证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。

    王兰玉，男，1965 年 5 月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢
集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董
事长、党委书记，现任唐钢公司董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理。
王兰玉持有公司股票 1907 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。

    李卜海，男，1965 年 3 月生，大学学历，中共党员，高级经济师，历任邯
郸钢铁集团有限责任公司企管处法律事务室主任、法律事务部部长、总法律顾问，
邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，现任河钢集团公司
总法律顾问，河钢股份公司资本运营部（法律事务部）总经理。李卜海未持有公
司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。联系
方式：办公电话：（0311）66770709，传真：（0311）66778711，电子邮箱：
libohai@hbisco.com，通讯地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号。

    赵瑞祥，男，1963 年 12 月生，大学学历，硕士学位，高级政工师，中共党
员。曾任河北省政府国资委企业改革改组处副处长、河北省政府国资委纪委、河
北省监察厅驻省政府国资委监察专员办公室正处级纪检监察员、承德新新钒钛股
份有限公司党委副书记、承钢集团监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任邯
郸钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。赵瑞祥未持有公
司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持


                                   3
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    张小帅，男，1963 年 3 月生，大学学历，高级政工师，中共党员，曾任河
钢唐钢滦县工业园区项目部综合部部长兼人力资源部部长，唐钢四级专家、河钢
集团唐钢公司人力资源部（组织部、离退休职工管理部、老干部管理部）副部长、
部长，离退休职工管理部党委书记，现任唐钢公司党委副书记。张小帅持有公司
股票 1907 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员存在关联关系，不存在失信被执行情形，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    常广申，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，
高级会计师。曾任邯钢集团财务部投资管理科科长，邯宝公司财务部副部长、部
长，现任河钢股份邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。常广申未持有
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    梁柯英，女，1973 年 9 月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任河钢股
份公司证券部董秘处处长、董秘事务专员，现任河钢股份公司资本运营部高级经
理。梁柯英未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。联系方式：办公电话： 0311）66778735，传真： 0311）66778711，
电子邮箱：liangkeying@hbisco.com，通讯地址：河北省石家庄市体育南大街 385
号。




                                     4